Ratio Mattino e Ratio Quotidiano Giovanni Alibrandi
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27/09/2023 - La dichiarazione compilata parzialmente è infedele
Integra il reato di dichiarazione infedele e non di omessa dichiarazione la mancata compilazione delle sue voci più significative.

(Ratio Quotidiano)
13/09/2023 - L’OdV e le segnalazioni di whistleblowing
È possibile affidare all’OdV anche il ruolo di gestore delle segnalazioni di whistleblowing? Quali criticità sono ravvisabili?

(Ratio Quotidiano)
30/08/2023 - ANAC: fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)
Con la pubblicazione in G.U. dei provvedimenti attuativi emanati dall’ANAC, il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) entra pienamente nella sua fase applicativa.

(Ratio Quotidiano)
02/08/2023 - Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
Quando il debito previdenziale o tributario raggiunta una certa soglia è scaduto da oltre 90 giorni i creditori pubblici qualificati lo segnalano all’imprenditore e all’organo di controllo.

(Ratio Quotidiano)
19/07/2023 - Le false comunicazioni sociali
Previste dall’art. 2621 c.c., le false comunicazioni sociali riguardano tutte quelle situazioni in cui nei bilanci si riportano dati non veritieri o si omettono informazioni rilevanti, tali da indurre altri in errore.

(Ratio Quotidiano)
04/07/2023 - Protezione dei segnalanti ad ampio spettro
Non solo quelli che adottano il Modello 231, anche gli enti che non lo adottano sono tenuti a istituire il canale interno di segnalazione.

(Ratio Quotidiano)
22/06/2023 - Whistleblowing: organizzare il canale interno di segnalazione
Per non incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie è necessario che il canale interno di segnalazione sia conforme alla normativa.

(Ratio Quotidiano)
07/06/2023 - Antiriciclaggio e privacy
Se le informazioni sono di pubblico dominio la Banca non può limitare l’accesso ai propri dati personali.

(Ratio Quotidiano)
06/06/2023 - Responsabilità amministrativa e funzione di compliance
Gestire il rischio di compliance è la rappresentazione delle modalità mediante cui l'ente previene e contrasta i rischi di commissione dei reati all’interno della sua organizzazione.

(Ratio Quotidiano)
24/05/2023 - Reati D.Lgs. 231/2001 e sanzioni interdittive
Il sistema sanzionatorio 231 prevede l’applicabilità di sanzioni interdittive per talune fattispecie di reati: quali sono e come “funzionano”.

(Ratio Quotidiano)