Ratio Mattino e Ratio Quotidiano Alfonso Gargano
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06/12/2021 - Dal 1.01.2022 nuovo limite all’uso del contante
La soglia si abbassa dagli attuali € 2.000 a € 1.000: indicazioni per i pagamenti frazionati.

(Ratio Quotidiano)
22/03/2021 - Istituzione del registro dei titolari effettivi
La direttiva comunitaria stabilisce che ogni Stato membro deve recepire la nuova normativa in relazione a tutti i soggetti dotati di personalità giuridica.

(Ratio Quotidiano)
16/12/2020 - Maggiore attenzione alle operazioni sospette in periodo d'emergenza
L'Unità di informazione finanziaria ha pubblicato nuovi indicatori di anomalia per prevenire fenomeni criminali nel settore, legati alla situazione Covid.

(Ratio Quotidiano)
21/09/2020 - Regola tecnica numero 3: conservazione dei dati e informazioni
Gli adempimenti previsti dagli artt. 31, 32 e 34, D. Lgs. 231/2007, illustrati nel documento del Cndcec.

(Ratio Quotidiano)
26/05/2020 - Regola tecnica numero 1: autovalutazione del rischio
Gli artt. 15 e 16, D.Lgs. 231/2007, con le indicazioni del Cndcec sulle procedure che i soggetti obbligati sono tenuti a seguire.

(Ratio Quotidiano)
12/03/2020 - Antiriciclaggio, regole tecniche e linee guida di supporto
Ai sensi dell'art. 11, c. 2 D.Lgs. 231/2007 il Cndcec, in data 23.01.2019, ha emanato le regole tecniche e in data 22.05.2019 le linee guida.

(Ratio Quotidiano)
18/12/2019 - Antiriciclaggio, questionario per l'adempimento della vigilanza
Inviato dal CNDCEC agli iscritti, nell'ambito dei compiti degli organismi di autoregolamentazione.

(Ratio Quotidiano)
13/09/2019 - Obbligo della comunicazione oggettiva per gli intermediari finanziari

(Ratio Quotidiano)
27/05/2019 - Antiriciclaggio, emanate le regole tecniche vincolanti dal 23.07.2019

(Ratio Quotidiano)
04/03/2019 - Deroga alla limitazione al trasferimento del contante

(Ratio Quotidiano)