Ratio Mattino e Ratio Quotidiano Alfonso Gargano
<< Prima < Prec. 1 2 3 Succ. > Ultima >>
19/12/2018 - Divieto di libretti al portatore, tutto quello che si può fare

(Ratio Quotidiano)
17/09/2018 - Adempimenti antiriciclaggio per compro oro e gioiellerie

(Ratio Quotidiano)
05/03/2018 - Pagamento cash dei dipendenti vietato da luglio
La legge di Bilancio ha introdotto il divieto per i datori di lavoro di saldare gli stipendi in contanti, qualunque sia l'importo: non sarà più in vigore l'attuale limite di 3.000 euro.

(Ratio Mattino)
21/09/2017 - Organismi di autoregolamentazione previsti nel decreto antiriciclaggio
Nell'ambito delle novità introdotte dal decreto antiriciclaggio (D.Lgs. 90/2017), è prevista l’introduzione degli organismi di autoregolamentazione.

(Ratio Mattino)
12/06/2017 - Violazione all'uso del contante, istituto dell'oblazione
Per le violazioni all'utilizzo del contante è possibile l'istituto dell'oblazione per i soggetti che hanno commesso la violazione, ma non per il professionista che ha omesso la comunicazione.

(Ratio Mattino)
27/02/2017 - Segnalazione di operazioni sospette anche via Ordine di appartenenza
Gli iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili possono inviare le segnalazioni di operazioni sospette tramite il proprio Consiglio nazionale.

(Ratio Mattino)
22/11/2016 - Deroga alla limitazione al trasferimento del denaro contante
L’art. 3, c. 2 del D.L. 2.03.2012 n. 16, in deroga al limite previsto dalla normativa vigente nel trasferimento di denaro contante, ha innalzato il limite per determinati settori e a determinate condizioni.

(Ratio Mattino)
23/09/2016 - Controllo costante e approccio basato sul rischio
I destinatari della normativa antiriciclaggio devono attuare un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. La IV direttiva pone ulteriore attenzione alla valutazione del rischio, prescrivendo una valutazione proporzionata alla natura e alla dimensione del soggetto obbligato.

(Ratio Mattino)
01/03/2016 - Innalzata la soglia per l`utilizzo del contante
La legge di Stabilità 2016 ha variato, a far data dal 1.01.2016, il limite per l`utilizzo del contante innalzando la soglia ad euro 3.000,00.

(Ratio Mattino)
11/12/2015 - Adeguata verifica della clientela
L`articolo 16 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce obblighi di adeguata verifica della clientela per i professionisti e i revisori contabili destinatari della normativa.

(Ratio Mattino)