Ratio Mattino e Ratio Quotidiano Alfonso Gargano
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29/09/2015 - Novità in tema di antiriciclaggio
La IV direttiva comunitaria all`esame del Consiglio dei ministri prevede delle novità nella disciplina antiriciclaggio affrontando, soprattutto, le problematiche relative all`adeguata verifica e al sistema sanzionatorio. Particolare attenzione anche ad un`armonizzazione della normativa nei paesi comunitari.

(Ratio Mattino)
09/06/2015 - Autotrasportatori: tracciabilità di tutti i pagamenti
Il c. 4 dell`articolo 32-bis della legge 164 dell`11.11.2014 stabilisce che tutti i pagamenti relativi ai contratti di trasporto su strada devono essere effettuati con mezzi tracciabili, indipendentemente dal loro importo.

(Ratio Mattino)
16/03/2015 - Reato di riciclaggio e autoriciclaggio
Il 4.12.2014 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge che introduce nel Codice Penale italiano il reato di autoriciclaggio.

(Ratio Mattino)
17/10/2014 - Antiriciclaggio: controllo costante e approccio basato sul rischio
I destinatari della normativa antiriciclaggio devono attuare un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

(Ratio Mattino)